Легалізація мільйонів після Революції: на банк Януковича відкрили ще одну справу

Слідчі фіскальної служби розслідують ймовірну легалізацію 115,88 мільйонів гривень у 2017 - 2018 роках, в тому числі, через банк сина екс-президента Віктора Януковича.

Про це йдеться у судових рішеннях, оприлюднених на початку лютого.

У матеріалах справи йдеться про 4 осіб, чиї імена приховані у публічній версії. За версією слідства, вони разом із іншими невстановленими особами протягом останніх двох років створили підконтрольні фірми з ознаками фіктивності. Через рахунки цих підприємств кошти, отримані злочинним шляхом, перераховувались між різними банками. Ці операції вивели гроші в легальний обіг.

Також слідство зазначає, що посадовці "Всеукраїнського банку розвитку", який належить Януковичу-молодшому, у 2012-2014 роках легалізовували злочинні кошти через пов’язаних осіб та компанії.

Серед ймовірно фіктивних фірм, які могли використовуватися для злочину, згадується, зокрема, ТОВ "Аскор-Інвест", яке також фігурує в інших справах щодо банку Януковича.

В рамках розслідування Приморський суд Одеси наклав арешт на 8 рахунків "Аскор-Інвесту" в різних банках, в тому числі, у "МІБ", який належить чинному президенту Петру Порошенку.

У судових ухвалах не зазначено, за яких обставин було відкрито провадження. Однак відомості до Реєстру досудових розслідувань внесли за 5 днів після розслідування журналістів програми "Схеми", які розповіли легалізацію коштів через банки Януковича та Порошенка.

Нагадаємо:

• У 2016 році УП повідомляла про скасування арештів рахунків у банку Олександра Януковича. Кошти пізніше арештовували у банку Порошенка.
• У лютому 2018 року суд зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента: на них зберігались майже 550 мільйонів гривень та понад 27 мільйонів доларів США.
• Ці кошти були арештовані у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".
• Пізніше стало відомо, що майже 2 мільярди гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента, були виведені через банк Порошенка.
• Восени 2018 року Печерський суд Києва протягом місяця скасував арешти зі щонайменше 26 рахунків, які правоохоронці пов’язували з оточенням Януковича. Йшлось, в тому числі, про кошти "Аскор-Інвесту".

Читайте більше в матеріалі "Економічної правди" "Розморозили: як з банку Януковича зникли 2 мільярди"

"Подарунок" для президента: як гроші Януковича перетекли в банк Порошенка"