Власники банку розікрали більше 100 мільйонів, наданих Нацбанком
Власники і топ-менеджмент одного з київських банків розікрали понад сто мільйонів гривень, виділених Нацбанком на рефінансування.
Про викриття відповідної схеми повідомила прес-служба СБУ.
У відомстві зазначили, що фінансова установа отримала від НБУ 120 мільйонів гривень у 2014 році.
Правоохоронці встановили, шо після цього один із співвласників банку спільно з його керівництвом почали виведення грошей у підконтрольні бізнесмену комерційні структури.
"Кошти перераховувалися під виглядом внутрішньобанківських операцій та кредитування клієнтів", - розповіли в СБУ.
Окрім того, підозрювані здійснювали оборудки з вартістю майна банку, яке перебувало у забезпеченні кредиту рефінансування.
"Під час досудового слідства з’ясовано, що "допомагали" зловмисникам привласнювати державні кошти оцінювачі майна, які працюють під брендом відомої міжнародної компанії. Загальна сума грошей привласнених фінансистами до введення в банку тимчасової адміністрації становить майже 108 мільйонів гривень", - повідомили в СБУ.
Згідно з інформацією, під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили документацію, яка доводить здійснення фінансових оборудок з кредитом рефінансування.
Наразі на майно, що виступало забезпеченням повернення кредиту рефінансування Нацбанку, накладено арешт.
Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.
Українська правда
