Суд заарештував 300 млн у банку Порошенка, які надійшли з банку Януковича
Суд арештував 312,5 млн грн на рахунках "Міжнародному Інвестиційному Банку" Петра Порошенка, які надійшли із "Всеукраїнського банку розвитку" Олександра Януковича.
Про це свідчить ухвала Печерського суду від 25 січня, опублікована 21 лютого.
Рішення прийнято за клопотанням Генпрокуратури.
В ухвалі зазначається, що за даними Держфінмоніторингу, 10 січня службові особи "Всеукраїнського банку розвитку", власником якого до ліквідації був Олександр Янукович, перерахували 312,5 млн грн у "Міжнародний Інвестиційний Банк", основним власником якого є президент Петро Порошенко.
Кошти розміщено у МІБ на рахунках Топалова А.Ю., Костілова О.В., Ротань А.Б., які працювали у ВБР.
Аналогічно 8 лютого було заарештовано рахунок в "Альфа Банку", відкритий на ім'я Яшара Ходжаєва. За даними Держфінмоніторингу, на рахунки Ходжаєва надходили гроші з "Всеукраїнського банку розвитку", але суми не уточнюються.
ГПУ вважає фактичним власником коштів сина екс-президента Олександра Януковича.
Раніше ГПУ повідомлялося про аналогічний арешт 100,64 млн грн у банку "Глобус". Була інформація, що ці гроші намагалися зняти з рахунків. Пізніше банк "Глобус" заявив, що не отримував гроші з ВБР і інформація про арешт є недостовірною.
Як відомо, у 2015 році суд арештував 2,75 млрд грн на рахунках ВБР у справі про незаконне кредитування залізниці. Але у грудні 2016-го деяким вкладникам ВБР вдалося зняти арешт з рахунків. Серед цих вкладників є Костілов О.В, який також має рахунок у МІБ.
За версією прокуратури, у банку Януковича з 2011 року "з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, створили організовану групу за участю працівників банку". Для маскування походження грошей співробітники банку розмістили їх на своїх депозитних рахунках, уклавши також договори позики цих коштів із громадянином Яшаром Ходжаєвим.
Маловідомий житель Єнакієве Яшар Ходжаєв у 2015 році викупив офісне приміщення, де базувалася фірма "Танталіт", що володіла резиденцією "Межигір'я" Віктора Януковича.
Ірина Салій, УП
