В Одесі бізнесмен щомісяця "відмивав" $1 мільйон через офшори

В Одесі місцевий бізнесмен через низку зареєстрованих офшорних компаній виводив кошти підприємців-імпортерів.

Про це 15 жовтня повідомили у Службі безпеки України. 

"Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця "відмивав" приблизно  1 мільйон доларів щомісяця", - зазначили у СБУ.

Зловмисника затримали під час отримання готівки від чергового "клієнта".

Під час обшуків у офісі затриманого вилучили понад 2,7 млн гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 209 КК, тривають оперативно-слідчі дії.

Українська правда