В Одесі затримали росіянина: вивів на рахунки компаній РФ $16 мільйонів

Субота, 6 серпня 2016, 11:23

В Одесі викрито незаконну схему виведення коштів за межі України на рахунки російських фінансових установ.

Як повідомили у Службі безпеки України, оперативники задокументували злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту та виведення коштів.

"Щомісячний обіг проконвертованих грошей складав понад 2 мільйони доларів. Загалом зловмисник встиг вивести з України 16 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.

Організатора незаконної схеми було затримано під час перевезення 210 тисяч доларів готівки.

"Правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ, офшорний компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції. Тривають слідчі дії", - повідомили у СБУ.