СБУ ліквідувала конвертцентр з оборотом в 30 млн грн на місяць

Співробітники СБУ в Києві та Черкаській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який щомісяця виводилося в "тінь" майже тридцять мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки.

Правоохоронці встановили, що організатори "конверту" зареєстрували понад сімдесят фіктивних фірм.

"Через безтоварні операції вони забезпечували майже двомстам комерційним структурам з Київщини та Черкащини переведення грошей у готівку та ухилення від сплати податків. Деяким з бізнесменів вони "допомагали" виводити кошти в офшори. Перевіряється інформація про наявність серед клієнтів конвертцентру кількох державних сільськогосподарських підприємств", - відзначили в СБУ.

Під час обшуків в київських, черкаських, уманських офісах "конверта" і автомобілях зловмисників були виявлені печатки фіктивних підприємств, фінансова-господарська документація, яка доводить проведення нелегальних операцій.

Правоохоронці також вилучили банківські картки, майже мільйон гривень, двадцять тисяч доларів США та одну тисячу євро.

Накладено арешт на рахунки фірм, задіяних у діяльності конвертаційного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Триває досудове слідство.