Київські силовики накрили конвертцентр, який "відмив" 200 млн

Шевченківський суд задовольнив клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури та арештував понад 1,4 млн гривень та 109 тисяч доларів США, вилучених у фігурантів кримінального провадження щодо незаконної діяльності конвертаційного центру.

Про це інформує у суботу прес-центр столичної прокуратури.

 "Конвертаційний центр" діяв на території столиці протягом 2-го півріччя 2015 року.

 Як з'ясувалося, до складу злочинної групи входило 6 осіб та було задіяно понад 20 фіктивних підприємств.

За півроку такої діяльності зловмисникам вдалося незаконно проконвертувати понад 200 мільйонів гривень. Збитки, завдані державі, сягають 35 мільйонів гривень.

 Загалом правоохоронці провели 8 обшуків за адресами тіньових офісів, місць проживання фігурантів та 2 автотранспортних засобів, які використовувались учасниками "конвертаційного центру".

 Слідство триває.