Київські силовики накрили конвертцентр, який "відмив" 200 млн
Шевченківський суд задовольнив клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури та арештував понад 1,4 млн гривень та 109 тисяч доларів США, вилучених у фігурантів кримінального провадження щодо незаконної діяльності конвертаційного центру.
Про це інформує у суботу прес-центр столичної прокуратури.
"Конвертаційний центр" діяв на території столиці протягом 2-го півріччя 2015 року.
Як з'ясувалося, до складу злочинної групи входило 6 осіб та було задіяно понад 20 фіктивних підприємств.
За півроку такої діяльності зловмисникам вдалося незаконно проконвертувати понад 200 мільйонів гривень. Збитки, завдані державі, сягають 35 мільйонів гривень.
Загалом правоохоронці провели 8 обшуків за адресами тіньових офісів, місць проживання фігурантів та 2 автотранспортних засобів, які використовувались учасниками "конвертаційного центру".
Слідство триває.
УП 100. Поза межами можливого
"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.
