СБУ викрила конвертаційний центр, що обслуговував терористів
На Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру, що працював на терористів.
Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.
За сприяння посадовців одного з найбільших комерційних банків України зловмисники з початку 2015 року незаконно перевели в готівку майже 200 мільйонів гривень. Також конвертцентр надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету і незаконного формування податкового кредиту.
Всього до оборудки були залучені понад 30 підприємств з різних регіонів України, у тому числі й ті, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.
Співробітники Управління СБУ в Дніпропетровській області затримали кур'єра, в якого вилучили понад 600 тисяч гривень готівкою, підроблену фінансово-господарську документацію підприємств та комп’ютерну техніку з системами "клієнт-банк".
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, які причетні до функціонування конвертаційного центру.
