У Києві піймали спритників, які "відмили" 423 мільйони гривень

Столична податкова міліція встановила факт незаконної легалізації 423,2 мільйона гривень.

Про це у середу повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Працівники податкової міліції Києва зареєстрували кримінальне провадження за фактом незаконної легалізації грошових коштів громадянами, які протягом 2013-2015 років провели низку фінансових операцій за участю банків.

Зазначені особи знімали кошти з рахунків та зараховували безготівкові кошти у якості кредиту під виглядом надання фінансової допомоги. За вказаний період у такий спосіб було легалізовано коштів на загальну суму 423,2 млн. гривень.

Тривають слідчі дії зі встановлення кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, зазначено в повідомленні.