Шуфрич виводить активи у Швейцарію - ЗМІ
Українські політики відкривають фірми-"прокладки" в Швейцарії.
Так вважає голова швейцарського відділу Transparency International Жан П’єр Мін.
"Ми дуже обережні з такими фірмами та рахунками. Тому що такі компанії, як правило, слугують для швидкого переводу сумнівних активів із України за кордон. Це найбільше стосується компаній із не до кінця зрозумілими функціями, які не мають людей у штаті", – зазначив він.
Як передає Радіо Свобода, 20 січня син Нестора Шуфрича Олександр разом із В’ячеславом Черепанею (помічник Шуфрича-старшого) зареєстрували компанію Real Holding Group Ltd у швейцарському місті Санкт-Галлен.
Фірма зареєстрована з метою "тримати і управляти інвестиціями у вітчизняних та зарубіжних компаніях та торгувати товарами будь-якого роду".
Уставний фонд компанії – 100 тисяч швейцарських франків. Третій її співвласник за документами – юрист Патрік Стах.
Він запевнив, що знає про репутацію Шуфричів в Україні і що швейцарський банк, перевіривши походження грошей з уставного капіталу, – не знайшов слідів відмивання коштів.
"На сьогоднішній день, компанія Real Holding Group AG не отримала жодних активів або акцій. Кожен рух ретельно досліджується банком, який обслуговує рахунки компанії", – розповів Партік Стах в коментарі швейцарському виданню Sonntag Zeitung.
Поки швейцарська компанія родини Шуфричів Real Holding Group Ltd нагадує просту "поштову скриньку" – відсутній штат та реальний офіс.
В той же час у прес-службі ФК "Говерла" розповіли Українській правді, що Real Holding Group AG була створена з метою "залучення інвестицій для розвитку футбольного клубу "Говерла" та, можливо, інвестицій в інші галузі України".
Як відомо, Європа та США вже декілька разів розширювали списки українсько-російських діячів, стосовно яких застосовуються санкції – в тому числі замороження активів.
Віктор Медведчук (близький соратник Нестора Шуфрича ще з часів СДПУ(о) вже у списках.
Разом з тим, Олександр Шуфрич, як близький родич народного депутата, та В’ячеслав Черепаня, як його близький партнер, – обидва підпадають під дію директиви ЄС про прискіпливу увагу до грошей "політично значимих осіб".
