В одеському аеропорту накрили "центр" з обігом 2 мільярди
Обшук і вилучення документів в будівлі "Міжнародного аеропорту "Одеса" 27 січня пов'язаний з виявленням конвертаційного центру з обігом 2 мільярди гривень.
Про це повідомили в прокуратурі Одеської області, передає Ukranews.
"Правоохоронці здійснювали нагляд за ходом попереднього слідства у кримінальній справі, порушеній стосовно організатора та двох членів організованої злочинної групи", - зазначили в прокуратурі.
Встановлено, що протягом 2007 - 2011 років на території Одеси та інших регіонів діяла організована група, члени якої створили конвертаційний центр.
Мета його створення - надання підприємствам реального сектора економіки незаконних послуг з мінімізації податкових зобов'язань, конвертації безготівкових коштів у готівку, умисне ухилення від сплати податків, розкрадання коштів, у тому числі бюджетних.
У своїх схемах група використовувала велика кількість підприємств з ознаками фіктивності.
Рух коштів за їх банківськими рахунками склав більше 2 мільярдів гривень.
Також повідомляється, що був встановлений факт фінансово-господарських відносин аеропорту "Одеса" з деякими підприємствами конвертаційного центру.
Раніше повідомлялося, що 27 січня міліція провела обшук і вилучення документації в міжнародному аеропорту "Одеса".
