ПРОТИ УКРАЇНИ ВВЕЛА САНКЦІЇ КАНАДА
Понеділок, 20 січня 2003, 16:26
Канада може розглянути у лютому можливість скасування контрзаходів щодо протидії у відмиванні грошей стосовно України у разі прийняття відповідного рішення FATF, повідомили агентству Інтерфакс-Україна у понеділок в прес-службі канадського посольства.
Зі слів співрозмовника агентства, з 20 грудня 2002 року Канада, відповідно до рекомендацій FATF, ввела контрзаходи відносно України у зв'язку з неефективністю українського законодавства по боротьбі з відмиванням "брудних грошей".
Офіс суперінтенданта фінансових організацій й Аналітичний центр фінансових операцій Канади направили рекомендації канадським банкам і компаніям, що займаються банківськими і грошовими операціями ретельно вивчати операції з Україною. Банки і компанії попереджаються про ризик бізнесу або інших фінансових операцій з українськими компаніями або приватними особами.
Всі фінансові транзакції, які прямують або проходять через Україну вважаються потенційно небезпечними і всім організаціям потрібно ввести підвищений рівень безпеки при грошових операціях з Україною.
Аналітичний центр фінансових операцій Канади рекомендує банкам і компаніям стримуватися від необгрунтованих фінансових транзакцій між Канадою й Україною.
Як повідомлялося раніше, Європейська група аналізу у рамках Міжнародної групи з протидії відмиванню злочинних прибутків (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) 12 лютого у Парижі визначить, чи виправила Україна недоліки у своєму законодавстві по боротьбі з відмиванням "брудних" грошей для скасування рекомендованих у кінці минулого року санкцій.
Як повідомлялося, введення санкцій також підтвердили США, Великобританія, Німеччина.
Зі слів співрозмовника агентства, з 20 грудня 2002 року Канада, відповідно до рекомендацій FATF, ввела контрзаходи відносно України у зв'язку з неефективністю українського законодавства по боротьбі з відмиванням "брудних грошей".
Офіс суперінтенданта фінансових організацій й Аналітичний центр фінансових операцій Канади направили рекомендації канадським банкам і компаніям, що займаються банківськими і грошовими операціями ретельно вивчати операції з Україною. Банки і компанії попереджаються про ризик бізнесу або інших фінансових операцій з українськими компаніями або приватними особами.
Всі фінансові транзакції, які прямують або проходять через Україну вважаються потенційно небезпечними і всім організаціям потрібно ввести підвищений рівень безпеки при грошових операціях з Україною.
Аналітичний центр фінансових операцій Канади рекомендує банкам і компаніям стримуватися від необгрунтованих фінансових транзакцій між Канадою й Україною.
Як повідомлялося раніше, Європейська група аналізу у рамках Міжнародної групи з протидії відмиванню злочинних прибутків (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) 12 лютого у Парижі визначить, чи виправила Україна недоліки у своєму законодавстві по боротьбі з відмиванням "брудних" грошей для скасування рекомендованих у кінці минулого року санкцій.
Як повідомлялося, введення санкцій також підтвердили США, Великобританія, Німеччина.
