НІМЕЧЧИНА ЗАНЕСЛА УКРАЇНУ ДО "ЧОРНОГО СПИСКУ"
Понеділок, 20 січня 2003, 09:15
За інформацією німецького тижневика "Шпігель", весь грошовий обіг німецьких банків з Україною підозрюється у відмиванні грошей. Видання посилається на відповідний лист Федерального відомства з контролю над фінансовою діяльністю.
У цьому листі йдеться також про те, що відомство зобов'язало німецькі банки у випадку фінансових трансакцій з Україною обсягом понад 15 тисяч євро подавати відповідні заяви про підозру у відмиванні грошей, якщо не може бути одразу виключено, що таке не відбувається.
Відтепер практично кожному грошовому переказу в Україну має передувати дозвіл прокуратури або земельного кримінального відомства, повідомляє тижневик "Шпігель".
Співробітники міністерства фінансів Німеччини вважають таке рішення Федерального відомства з контролю над фінансовою діяльністю перебільшенням. Контрольний орган керувався при його прийнятті тим, що ухвалений нещодавно в Україні закон про відмивання "брудних" грошей не відповідає міжнародним стандартам.
Українська служба радіо "Німецька хвиля"
У цьому листі йдеться також про те, що відомство зобов'язало німецькі банки у випадку фінансових трансакцій з Україною обсягом понад 15 тисяч євро подавати відповідні заяви про підозру у відмиванні грошей, якщо не може бути одразу виключено, що таке не відбувається.
Відтепер практично кожному грошовому переказу в Україну має передувати дозвіл прокуратури або земельного кримінального відомства, повідомляє тижневик "Шпігель".
Співробітники міністерства фінансів Німеччини вважають таке рішення Федерального відомства з контролю над фінансовою діяльністю перебільшенням. Контрольний орган керувався при його прийнятті тим, що ухвалений нещодавно в Україні закон про відмивання "брудних" грошей не відповідає міжнародним стандартам.
Українська служба радіо "Німецька хвиля"
