Україна вперше потрапила до "чорного списку"
П'ятниця, 7 вересня 2001, 13:06
Міжнародна урядова організація Група Фінансових Дій вперше включила Україну до списку країн, яких звинувачують у сприянні відмивання грошей.
Група Фінансових Дій, що відстежує фінансовий ризик та безпеку інвестицій у різних країнах, долучила Україну до свого "чорного списку" разом з Коста Рікою, Ґренадою та островом Палу.
Внаслідок цього рішення організації, усі банківські операції, пов'язані з Україною, перевірятимуться ретельніше.
За повідомленням кореспондента ВВС з Парижа, де триває сесія організації, Україну критикують, зокрема, за недосконале фінансове законодавство, недоліки банківської системи та митного контролю, що залишають лазівки для обігу незаконно зароблених грошей.
Росія, яка перебуває у списку з минулого року, залишилася у ньому, але уникла санкцій, якими їй погрожували.
ВВС
Група Фінансових Дій, що відстежує фінансовий ризик та безпеку інвестицій у різних країнах, долучила Україну до свого "чорного списку" разом з Коста Рікою, Ґренадою та островом Палу.
Внаслідок цього рішення організації, усі банківські операції, пов'язані з Україною, перевірятимуться ретельніше.
За повідомленням кореспондента ВВС з Парижа, де триває сесія організації, Україну критикують, зокрема, за недосконале фінансове законодавство, недоліки банківської системи та митного контролю, що залишають лазівки для обігу незаконно зароблених грошей.
Росія, яка перебуває у списку з минулого року, залишилася у ньому, але уникла санкцій, якими їй погрожували.
ВВС