Бізнес Курченка і Азарова у Німеччині продовжує працювати

У Німеччині вже понад рік триває слідство за підозрою у відмиванні коштів за допомогою мережі газових автозаправок SparschweinGas. Жодних успіхів німецькі слідчі поки не домоглися. "Досі ми не знаємо, хто є власниками цього підприємства", - повідомили DW у прокуратурі міста Ґера. Таким чином, компанія з річним оборотом у вісім мільйонів євро продовжує працювати.

Ще у квітні DW писала про те, що документи і численні факти опосередковано вказують на те, що заправками володіють люди з оточення екс-президента України Віктора Януковича - одіозний олігарх Сергій Курченко та син екс-прем'єра Олексій Азаров. Ці особи внесені до санкційного списку ЄС, і їхні активи підлягають замороженню.

У вересні правоохоронні органи Австрії змогли ідентифікувати і заморозити активи Курченка і Азарова в цій країні. Відповідно до оприлюдненого 1 вересня у реєстрі підприємств повідомлення міністерства внутрішніх справ Австрії було заморожено активи компанії LPG Trading GmbH. Ця компанія торгувала у Західній Європі зрідженим газом, у тому числі "з країн СНД".

Мережа SparschweinGas налічує понад сто заправок у Німеччині

Півроку на передачу інформації

Заморожені в Австрії активи Курченка та Азарова оформлені на нідерландську компанію Stichting DepositaryDonau Investment Fund, власники якої сховані в офшорних зонах. На цю саму компанію, згідно з реєстром підприємств, оформлено і 100 відсотків власності мережі заправок SparschweinGas у Німеччині. Німецьким слідчим, щоб юридично довести приналежність компанії Курченку і Азарову, видається, потрібно лише звернутись за інформацією до австрійських колег. "До Австрії направлено запит про надання правової допомоги", - повідомили DW у прокуратурі. Утім, відповіді німецькі правоохоронці очікують не раніше, ніж за три місяці, тобто навесні 2015 року.

Така неквапливість слідчих викликає здивування в антикорупційному громадському середовищі. "Якщо три місяці тому в Австрії заморожено активи, як можна так довго нічого не робити щодо фірми-близнюка у Німеччині?", - обурюється Каспар фон Гауеншильд з міжнародної антикорупційної організації Transparency International. За його словами, справа Курченка і Азарова є яскравим свідченням того, наскільки нагальним є запровадження у Німеччині та інших країнах ЄС реєстру кінцевих власників компаній. Адже досі кінцеві власники можуть переховуватися за підставними особами і офшорними компаніями. "Рішення на рівні ЄС про запровадження прозорих реєстрів кінцевих власників є. Але його реалізація затягується. Сподіваємося, що за рік-два ці реєстри будуть створені", - зазначив фон Гауеншильд у розмові з DW.

ACTIV Solar отримала з державного бюджету України 15 мільйонів євро допомоги

Не всі австрійські активи заморожені

Крім LPG Trading GmbH в Австрії заморожено активи ще однієї компанії, яка належить людям з оточення Януковича - SLAV Beteiligung GmbH. Цій компанії, яка належить Андрію Клюєву - колишньому голові адміністрації президента Януковича - до 2008 року належав найбільший в Україні оператор сонячних електростанцій – компанія ACTIV Solar GmbH. ACTIV Solar запевняє, що її власником Андрій Клюєв, який знаходиться у санкційному списку ЄС, уже не є. Права власності переоформлені на компанію з Ліхтенштейну. Активи ACTIV Solar та материнської компанії не заморожені попри те, що зв’язок із сім’єю Клюєвих є дуже імовірним: одним з керівників компанії є зять Клюєва Каве Ертефай, на відповідальній посаді ACTIV Solar працює племінник колишнього голови адміністрації президента Богдан Клюєв. ACTIV Solar GmbH та SLAV Beteiligung GmbH навіть зареєстровані за однією адресою.

За часи перебування Клюєва на впливовій посаді в Україні ACTIV Solar мала привілейоване становище - вона була найбільшим в країні отримувачем коштів за "зеленим тарифом", ставки якого в Україні були найбільшими в Європі. Крім того, компанія отримала 15 мільйонів євро державної допомоги.

Курченко і Азаров переоформлюють власність?

Загалом на даний момент в Австрії заморожено активи людей з оточення екс-президента Віктора Януковича на суму близько шести мільйонів євро, повідомили у міністерстві економіки Австрії. Це лише назначена частина активів українських олігархів, компанії яких зареєстровані в цій країні. Поки австрійські правоохоронні органи безуспішно продовжують шукати в країні гроші оточення Януковича, решта активів, вочевидь, переоформлюються на інших осіб.

Зокрема, нещодавно змінила номінального власника компанія Garda Handels- und Beteiligungs GmbH, на яку оформлена низка активів в Україні. Власником цих активів українські ЗМІ дотепер називали Олексія Азарова. Однак влітку, як випливає з даних австрійського реєстру підприємств, Garda Handels- und Beteiligungs GmbH стала власністю Костянтина Пивоварова – давнього соратника Сергія Курченка, колишнього віце-президента купленого ним футбольного клубу "Металіст".

DW