"вказані особи у період з травня 2006 року по листопад 2008 року, з використанням юридичних осіб "JC&AA Kings Capital Limited", ПП "Кінгз-Кепітал", ТОВ "Кінгз-Кепітал", юридичної спілки "Тринадцята зарплатня", ВГО "Духовність і благополуччя" та кредитної спілки "Бізнеспартнерство" щляхом обману заволоділи коштами майже 3,5 тисяч громадян на загальну суму понад 140 млн грн."