Deutsche Bank розслідує ймовірне відмивання $6 млрд російськими клієнтами
Deutsche Bank AG проводить внутрішнє розслідування з приводу можливого відмивання коштів російськими клієнтами.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.
Як зазначається, зайнятися вивченням торговельної діяльності деяких клієнтів Deutsche Bank попросив Банк Росії.
Перевіряються транзакції, здійснені протягом понад 4 років на суму близько $6 млрд.
"Ми прагнемо до участі у міжнародних зусиллях з виявлення та боротьби з підозрілою діяльністю і готові вжити рішучих заходів, якщо знайдемо ознаки порушень" - заявили в пресс-службі Deutsche Bank.
Під розслідування підпадають угоди купівлі активів в рублях через Deutsche Bank і одночасних угодах через Лондон в доларах США.
Deutsche Bank намагається з'ясувати, чи не дозволяли ці операції виводити клієнтські кошти з Росії без відома регуляторів. Крім того, керівництво банку хоче зрозуміти, чи потрібно було ставити владу до відома раніше.
УП 100. Поза межами можливого
"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.
